El dinero detrás de las apuestas: los miles de millones que pusieron en alerta a la UIF

Por Mario Victorino

La industria de las apuestas en línea volvió a colocarse en el centro de la atención de las autoridades mexicanas. La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), mantiene suspendidos diez portales de casinos digitales, entre ellos bet365.mx y betano.mx, mientras el sistema financiero reportó más de 202 mil operaciones relacionadas con juegos de apuesta durante los primeros cinco meses de 2026.

Los datos oficiales muestran que las actividades vinculadas con este sector movilizaron al menos 15 mil 287 millones de pesos entre enero y mayo de este año, una cifra que corresponde únicamente a las operaciones que, por su monto, deben ser notificadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de los mecanismos de prevención contra el lavado de dinero.

Casinos suspendidos permanecen bajo revisión

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Gobernación, en México existen 136 sitios autorizados para operar apuestas en línea; sin embargo, únicamente alrededor de dos terceras partes continúan activas. El resto permanece fuera de servicio por cuestiones técnicas, administrativas o debido a suspensiones determinadas por la autoridad.

Entre las plataformas que continúan sin operar destacan bet365.mx y betano.mx, ambas vinculadas a la empresa permisionaria Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V., perteneciente a Grupo Salinas.

Asimismo, fueron suspendidos los dominios 1xbet.mx, luckia.mx, netabet.mx, netabet.com.mx, kasino.mx, kingsbet.com.mx, diamantecasino.com.mx y casinomiravallepalace.com, este último aún visible en algunos buscadores pese a la suspensión administrativa.

UIF mantiene vigilancia sobre operaciones de alto monto

La legislación mexicana considera a los juegos con apuestas, concursos y sorteos como una actividad vulnerable para el lavado de dinero, por lo que las empresas del sector están obligadas a reportar operaciones que superen determinados umbrales económicos.

Durante los primeros cinco meses del año, el sistema financiero presentó 202 mil 45 avisos relacionados con esta actividad. Dichos reportes no implican automáticamente la existencia de un delito, sino que forman parte de los mecanismos preventivos que permiten a las autoridades monitorear movimientos financieros inusuales.

En 2026, las empresas deben informar a las autoridades cuando una operación supera el equivalente a 645 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, aproximadamente 75 mil 665 pesos.

Investigación por riesgos financieros

La vigilancia sobre este sector se fortaleció desde noviembre del año pasado, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera informó que había detectado irregularidades en diversos casinos relacionadas con operaciones en efectivo, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales consideradas de alto riesgo.

Como resultado de esas investigaciones fueron bloqueadas cuentas bancarias de diversas empresas para impedir, según explicó entonces la autoridad, que estos espacios pudieran ser utilizados para operaciones vinculadas con el crimen organizado o el financiamiento ilícito.

Especialistas en prevención de lavado de dinero señalan que la industria de las apuestas maneja simultáneamente recursos de origen legítimo y operaciones susceptibles de revisión, por lo que la obligación de reportar movimientos relevantes constituye una herramienta de supervisión financiera y no una presunción de responsabilidad penal.

Mientras continúan las revisiones administrativas y financieras, las autoridades mantienen suspendidas diversas plataformas de apuestas en línea, en un contexto de mayor escrutinio sobre un sector que mueve miles de millones de pesos cada año en México.